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关于召开铜陵皖江农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知
发布时间:2021-09-28   被阅读

各位股东:

因换届需要,决定召开本行2021年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)召集人:董事会。

(二)主持人:董事(兼行长) 戴敏。

(三)召开时间:2021年10月20日(星期三)上午10:00。

(四)召开方式:现场会议。

(五)表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

(六)召开地点:铜陵皖江农村商业银行股份有限公司四楼视频会议室(地址:铜陵市义安区五松镇人民大道5号)。

(七)出席会议人员:

1.全体股东或其委托代理人;

2.董事、监事。

(八)列席会议人员:

1.铜陵银保监分局领导;

2.安徽铜都律师事务所律师

3.本行高级管理人员。

二、会议主要内容

  (一)审议《铜陵皖江农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》;

  (二)审议《铜陵皖江农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》;

  (三)审议《关于铜陵皖江农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案》并表决;

  (四)审议《关于铜陵皖江农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案》并表决;

  (五)审议《铜陵皖江农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、董事长选举办法》并表决;

  (六)审议《铜陵皖江农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事、监事长选举办法》并表决;

  (七)审议《关于选举铜陵皖江农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》并表决;

  (八)审议《关于选举铜陵皖江农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》并表决;

  (九)审议《铜陵皖江农村商业银行股份有限公司外部董事、外部监事薪酬管理办法》;

  (十)审议《铜陵皖江农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会监票人、唱票人、计票人名单的议案》并表决。

三、参加会议登记办法

(一)登记时间:符合出席会议条件的参会人员请于2021年10月20日上午10:00前在会场签到。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

(二)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)登记地点:铜陵皖江农村商业银行四楼视频会议室(地址:铜陵市义安区五松镇人民大道5号)。

(四)联系人:汪辉,联系电话:0562-8810296;黄皓,联系电话:0562-8810298。

附件:授权委托书            

    铜陵皖江农村商业银行股份有限公司董事会

                                                    2021年9月27日