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铜陵皖江农商银行组织召开2017年度高管人员反洗钱工作培训会议
发布时间:2017-09-30   被阅读

为更好地掌握当前反洗钱形势和监管政策,提高反洗钱管理水平和实际操作能力,2017年9月29日,我行特别邀请到了中国人民银行铜陵市中心支行反洗钱专家来我行为中高管人员授课。

戴南利董事长出席会议,培训会议由刘科副行长主持。总行领导班子成员、反洗钱工作领导小组成员、各部门总经理、各支行负责人、反洗钱专管员等人共37人参加了培训会议。

人行反洗钱专家主要针对以下三个方面内容作了详细地讲解:一是当前反洗钱工作形势,列举了国内外银行业金融机构发生的洗钱案件,指出当前反洗钱工作的紧迫形势,部分金融机构履职不到位的五个方面的主要原因。二是反洗钱法律体系及监管要求,主要讲解了我国反洗钱相关法律和法规,重点解读了《中华人民共和国反洗钱法》的部分处罚依据条款,对反洗钱管理的“双罚制”进行了讲解。三是对当前以风险为本监管模式下对反洗钱工作提了几点工作建议,第一是金融机构要构建完善的反洗钱管理体系,完善内控制度;第二是要推动反洗钱工作科学化运行,标准化流程管控;第三夯实反洗钱基础工作,做好宣传培训;第三要切实履行反洗钱义务,防范金融机构法律、操作、道德、声誉等风险。

戴南利董事长最后对我行反洗钱工作提出要求,一是前台营业机构和条线管理部门要充分认识到当前反洗钱工作的重要性和紧迫性,切实做好客户身份识别、把好客户准入关;二是高管层要进一步加强对反洗钱工作的重视程度,提高反洗钱工作的自觉性、主动性;三是全行要加强对制度学习,吃透制度,守住洗钱风险底线,合规开展各项业务。

培训老师深入浅出的讲解使参会人员,特别是我行高管人员对反洗钱工作、尤其是反洗钱法律法规有了更为系统的认识,为我们进一步加强反洗钱工作指明了方向。在今后的工作中我们要认真按照监管要求做好每一项反洗钱工作,切实提升全行的反洗钱工作水平。