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顺安“三•月•三” 反洗钱知识来相伴
发布时间:2017-04-01   被阅读

 作为春季重要时令节日,每年农历三月初三前后,是安徽铜陵顺安镇集市贸易的会期,俗称三月三庙会。庙会期内,整个顺安大街小巷,热闹非凡。南来北往的商贾小贩,农女工匠、市民艺人比肩接踵,项背相望。近有本地乡民,远有江浙、两湖乃至两广的行商,日市夜贸,经久不息。农民们带来粮食土产,调剂余缺,互通有无,庙会便同商贸活动联系起来,逐渐发展成吸纳周边方圆几十公里农、工、商、艺各界,以集市贸易伴随文化娱乐的形式,进行着不同地区、行业、层次和不同需求的各类商品自由交换大市场,充分发挥了传统庙会的商品交流作用,展示了顺安千年古镇的形象。

 2017年3月30日,农历三月初三,铜陵·顺安一年一度的三月三庙会拉开帷幕,顺安三月三庙会伴随着铜采选冶业相融共生,凝聚着铜陵地区一千多年来经济社会的基本形态,蕴涵着丰富的人文传奇,是铜陵独特的区域文化现象。庙会发展到今天,不仅保留了原有的特色,还成为了金融知识宣传,科技信息传播等多种内容于一体的大型场所。铜陵皖江农商行在人民银行铜陵中心支行悉心的指导下,总行反洗钱业务分管行长和牵头部门负责人亲临宣传现场,抽调辖内顺安支行和总部6名负责反洗钱的专业员工,在庙会主会场大门左侧摆放咨询台开展反洗钱知识专项宣传活动。

在庙会来临前,我行行领导便组织财会运营部和顺安支行负责人召开了会议,详细安排部署了此次活动的具体事宜,在会上就庙会期间如何提高效率、通过什么方法能使广大群众了解、熟悉一些反洗钱业务知识,为做好此次宣传活动出计谋、献计策,确保活动顺利开展。同时向反洗钱业务监管部门人民银行铜陵中心支行反洗钱科报备,并取得了监管部门大力支持和指导。

在三月三庙会宣传宣传现场,通过设立咨询台、摆放宣传展板、悬挂宣传条幅集中宣传,并现场答疑;同时采用分散精准宣传相结合的方式,主动走进庙会店铺商户、向过路群众讲解洗钱危害,介绍洗钱主要方式、渠道,阐述反洗钱重要意义,提醒群众对洗钱行为保持警惕,不要出租、出借自己的身份证件、银行账户,不要用自己的账户替他人提现,自觉远离网络洗钱陷阱,保障自身银行账户安全。在宣传现场还向参加庙会的群众介绍《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等并向民众介绍洗钱犯罪的经典案例加强民众们对反洗钱的认识。在宣传期间我们充分利用各类宣传工具和载体,采用悬挂宣传横幅、排放宣传咨询台、发放宣传材料、有奖问题等形式,将反洗钱宣传与群众日常办理的金融业务有机结合起来增强了反洗钱宣传活动的吸引力和实效性,拓展了反洗钱宣传的广度和深度。

阳春三月,虽然在庙会宣传期间,天公不作美,下起来淅沥小雨,但丝毫不减宣传现场的热情气氛,宣传人员现场热情高涨的解答群众金融方面疑问,教授群众安全用卡和理财知识,提示非法集资风险,告诉群众要警惕高息诱惑,树立正确理财意识,保障自身财产安全。在三月三庙会活动当天发放宣传页、知识手册共800余份,现场解答群众咨询500余人次。

反洗钱对维护金融体系的稳健运行,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。作为铜陵市地方反洗钱义务法人金融机构,近年来,铜陵皖江农商行在人民银行铜陵市中心支行的指导下,不断完善反洗钱内控制度,严格履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等义务,并通过网点电子屏、微信平台、户外宣传点等多种途径向社会公众进行金融知识普及,有效丰富了人民群众反洗钱知识,增强了群众对洗钱行为的防范意识,受到了社会公众的广泛好评,为铜陵市金融稳定运行做出了一定的贡献。